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浙江报喜鸟服饰股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要(发行稿)

文章作者:admin | 时间:2018-10-26 21:52 | 来源:网络整理

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注1:2010年11月17日,发行人四的届董事会第七次讨论会暨Ge Wu修饰、张丽斌修饰、刘泽斌修饰、萧昌冰修饰、陈张文修饰、吴云伟修饰、石晓东修饰把资产加到了清单上。,发行人在其自有资产中授予1530万元。,资产评估后完全符合资产占51%。

注2:2010年12月20日,发行人四的届董事会八分音符次讨论会照顾经过。、李继成修饰、叶有琳修饰协同兴办了荣元方式。,发行人在其自有资产中授予1530万元。,占完全符合资产的51%。

注3:2011年1月24日,发行人四的届董事会第十次讨论会经过、庄强修饰、吴佩胜修饰、葛金欢修饰、陈丁迪修饰、郑建信修饰容纳瓯珏常用于英式英语65%的共用。。

注4:武汉重压鸟服饰股份有限公司眼前在护送去除。

注5:为了理顺公司商标的所有相干,实行商标常用于英式英语使集体化凑合着活下去,降低质量商标凑合着活下去程度,向前推凑合着活下去分娩力,2011年6月10日,公司四的届董事会第十六次讨论会协定以自有资产100万元受让次要的重大利益分店融苑方式容纳的上海瑞尚方式股份有限公司100%股权,扩张资产金53万元。,相当于完全符合资产153万元,资产评估后完全符合资产占51%,互插共用让、资产和事情顺序的变动在处置中。。

2、持股公司发行

经过2011年6月30日,发行人经过全资导致随球把持权:

当权派名称到达工夫完全符合地完全符合资产

(10000元)

实收资产

(10000元)

发行人容纳的陈旧的使成比例经纪事情
上海宝鸟纺织科技股份有限公司2007.04上海5,0005,000100%常用于英式英语使接受
北京的旧称卡诺图博诺服饰股份有限公司2007.08北京的旧称3030100%常用于英式英语使接受
无锡卡诺图博诺服饰股份有限公司2007.07无锡3030100%常用于英式英语使接受
沈阳卡诺图博诺服饰股份有限公司2007.11沈阳3030100%常用于英式英语使接受
上海卡诺图博诺服饰股份有限公司2008.04上海100100100%常用于英式英语使接受
哈尔滨卡诺图博诺服饰股份有限公司2009.06哈尔滨3030100%常用于英式英语使接受
北京的旧称宝鸟方式股份有限公司2010.09北京的旧称3,0003,000100%常用于英式英语产量的分娩与使接受
安徽宝鸟方式股份有限公司2011.05安徽500500100%常用于英式英语、革履、皮革制品的分娩与使接受

经过2011年6月30日,发行人在随球公司取得重大利益权:

当权派名称到达工夫完全符合地完全符合资产

(10000元)

实收资产

(10000元)

发行人容纳的陈旧的使成比例经纪事情
浙江盛杰罗服饰股份有限公司2010.10温州500500100%常用于英式英语、革履、皮革制品分娩、使接受

经过2011年6月30日,发行人经过全资导致随球把持权:

当权派名称到达工夫完全符合地完全符合资产

(10000元)

实收资产

(10000元)

发行人容纳的陈旧的使成比例经纪事情
上海瑞尚方式股份有限公司2011.04上海100100100%使接受常用于英式英语、常用于英式英语等。
北京的旧称丰润雅方式股份有限公司2011.05北京的旧称3030100%使接受常用于英式英语、常用于英式英语等。

3、发行人与公司

当权派名称到达工夫完全符合地完全符合资产

(10000元)

实收资产

(10000元)

发行人容纳的陈旧的使成比例经纪事情
上海名欧服饰股份有限公司2008.05上海2,0002,00019%常用于英式英语鞋帽使接受、皮革制品

注1:出版商扣留19%的除英国外的欧洲国家着装。,吴佩胜修饰容纳45%的股权,向宗恩容纳25%的共用。,庄强容纳11%的共用。。

4、发行人的根本财务状况和经纪业绩

单位:万元

序号当权派名称2010年12月31日2010年度
总资产净资产营业收益净赚
最靠近的持股公司的放置
上海宝鸟方式股份有限公司45,081.3123,032.2137,150.591,285.80
哈尔滨重压鸟服饰股份有限公司969.54432.69989.8487.05
大连重压鸟服饰股份有限公司549.58325.931,013.91128.51
成都重压鸟服饰股份有限公司1,704.22136.482,029.5689.87
杭州圣安得烈方式股份有限公司1,251.83270.34949.0471.83
合肥重压鸟服饰股份有限公司805.50634.381,077.56190.90
乌鲁木齐重压鸟服饰股份有限公司593.27130.87275.76-91.63
江西重压鸟服饰股份有限公司591.24189.931,220.63-145.56
济宁重压鸟服饰股份有限公司516.92292.05563.16-49.01
10贵阳重压鸟服饰股份有限公司453.62-65.66577.34-117.69
11昆明重压鸟服饰股份有限公司319.4285.12250.91-60.91
12保定重压鸟服饰股份有限公司306.63145.83204.584.97
13盘锦重压鸟服饰股份有限公司559.11124.90485.7945.36
14西安盛洛服饰股份有限公司606.87261.31809.0620.39
15兰州重压鸟服饰股份有限公司603.29294.23754.1324.63
16武汉重压鸟服饰股份有限公司82.61-94.64417.81-19.77
17温州圣一往情深洛婚纱服饰股份有限公司968.08442.221,063.35144.38
18济南重压鸟服饰股份有限公司192.3489.7016.39-10.30
19北京的旧称San运气好的鸟服饰股份有限公司135.1543.7725.44-6.23
20上海欢快地常用于英式英语股份有限公司3,033.872,952.10-47.90
21上海欧珏服饰股份有限公司3,886.69-176.793,690.17-54.54
不坦率的持股公司
上海宝鸟纺织科技股份有限公司21,065.3612,706.4725,107.231,981.85
无锡卡诺图博诺服饰股份有限公司38.32-33.7860.98-23.99
北京的旧称卡诺图博诺服饰股份有限公司93.23-44.76320.0537.76
沈阳卡诺图博诺服饰股份有限公司58.61-220.3548.72-70.35
上海卡诺图博诺服饰股份有限公司101.0879.680.00-10.35
成都卡诺图博诺服饰股份有限公司0.01-212.772.54-23.49
哈尔滨卡诺图博诺服饰股份有限公司154.76-120.8059.25-78.78
北京的旧称宝鸟方式股份有限公司3,042.782,985.040.00-14.96
浙江盛杰罗服饰股份有限公司481.03481.030.00-18.97

注1:上述的记载已由利辛会计事务所股份有限公司审计。。

注2:发行人全资分店融苑方式和上海圣捷罗服饰股份有限公司均为2011年新使被安排好的公司,去,它以前的男朋友或女朋友在下面的表格中。。

注3:发行人不坦率的重大利益公司安徽宝鸟方式股份有限公司、上海瑞尚方式股份有限公司、北京的旧称丰润雅方式股份有限公司均为2011年新使被安排好的公司,去,它以前的男朋友或女朋友在下面的表格中。。

注4:成都卡诺图博诺服饰股份有限公司已于2011年1月死去。

四、重大利益股持有者与现实把持人简介

(1)公司重大利益股持有者境遇

发行人的重大利益股持有者是凤凰鸟一圈股份有限公司。。重大利益股持有者简介列举如下:

公司名称:报鸟一圈股份有限公司

当权派类型:有限责任公司

住 所:浙江永嘉县鸟巢工业园

法定代理人:吴智思

到达工夫:1996年3月19日

完全符合资产:7,780万元

次要事情:股权授予凑合着活下去

所有制结构:吴智思、吴振生、陈章银、吴文忠、叶青莱使分裂容纳32%。、20%、20%、20%、8%股权。

财务状况:永嘉海天会计事务所有限责任公司审计。,经过2010年12月31日,总资产74,266万3200元,净资产46,467万9000元;2010年度净赚获得26。,228万2800元。

(二)重大利益股持有者对那个当权派的授予

招股关闭日期,以及发行人,重压一圈授予的那个公司的根本境遇是::

1、上海宝大河授予股份有限公司

完全符合资产:10,000万元

所有制结构:报鸟一圈持股100%。

到达工夫:2007年12月4日

住 所:上海闵行颛桥镇颛兴路999号2幢B区

法定代理人:吴智思

次要事情:工业界授予,授予凑合着活下去

招股关闭日期该公司未现实搞经纪事情。

2、上海重压鸟电器子商务股份有限公司

完全符合资产:2,000万元

所有制结构:上海文雅容纳80%,报鸟一圈持股20%。

到达工夫:2006年9月12日

住 所:上海市长宁区天山西路226, 1, 789室

法定代理人:吴智思

次要事情:为使接受电脑软硬件等企图网上效劳,投入技术会诊、技术效劳

招股关闭日期该公司未现实搞经纪事情。

3、浙江罗卡夫国货纺织品股份有限公司

完全符合资产:8,000万元

所有制结构:吴振生持股60%,报鸟一圈持股21%,吴振博容纳10%,夏培照持股4%,张琦雯容纳2.5%,倪静容纳2.5%。

到达工夫:2005年1月10日

住 所:矿泉城矿泉城工业园亚太路159号

法定代理人:吴振生

次要事情:国货纺织品的分娩和使接受

4、浙江永嘉恒生村筑共用股份有限公司

完全符合资产:19,800万元

所有制结构:宗教团体23名股持有者。,里面持股5%不只是的股持有者及持股使成比例使分裂为浙江温州瓯海地区协助筑持股35%,报鸟一圈持股10%,永嘉宏鑫抬起使接受股份有限公司容纳8%,伯特尔龙头一圈股份有限公司持股6%,共用重大利益股份有限公司5%,永嘉省地区信用协助规划持股5%,等等的人或物17名股持有者宗教团体31%名股持有者。。

到达工夫:2009年3月24日

住 所:浙江省永嘉县瓯北镇双塔路鸿鑫景园107-108号

次要事情:吸取公共存款,发给短期、中期和俗歌专款

5、上海银沙创业授予股份有限公司

完全符合资产:10,000万元

所有制结构:报鸟一圈持股60%,叶青赖持股30%,王琳龙容纳8%,邱成奎持股0.5%,徐刚容纳0.5%。

到达工夫:2007年5月24日

住 所:上海市长宁区天山西路252, 1, 789室

法定代理人:叶青赖

次要事情:创业授予,风险授予会诊,资产付托凑合着活下去,当权派凑合着活下去

6、上海融银授予股份有限公司

完全符合资产:10,000万元

所有制结构:报鸟一圈持股60%,陈章银持股20%,陈一帆容纳20%。

到达工夫:2009年11月25日

住 所:陕西北路322, 238室。

法定代理人:陈章银

次要事情:股权授予,股权授予凑合着活下去

7、永嘉运气好的鸟一圈组织任务效劳股份有限公司

完全符合资产:10万元

所有制结构:报鸟一圈持股100%。

到达工夫:2010年11月19日

住 所:永嘉县北镇工业园

法定代理人:吴文英

次要事情:当权派组织任务支持者凑合着活下去效劳

8、浙江新中南授予股份有限公司

完全符合资产:10,000万元

所有制结构:报鸟一圈持股60%,吴振生持股23%,吴TE共用16%,苏顺安持股1%。

到达工夫:2011年1月12日

住 所:矿泉城路西北、南溪管道路和亚洲平时的大厦4层3层

法定代理人:吴振生

次要事情:实体经纪人效劳

(三)不做作的人发起人的授予

招股关闭日期,以及发行人和婚鸟一圈,不做作的人发起人(吴智思、吴振生、陈章银、吴文忠、叶青赖等5人)授予的那个公司的根本境遇列举如下:

1、上海文景工业界授予股份有限公司

完全符合资产:5,000万元

所有制结构:吴智思持股33.2%,吴振生持股23%,陈章银持股23%,吴文中容纳16%,叶青赖持股4.8%。

到达工夫:2002年11月11日

住 所:上海省松江市锦西路31号

法定代理人:吴智思

次要事情: 工业界授予,国内贸易

2、温州中南实体开发股份有限公司

完全符合资产:6,000万元

所有制结构:上海文雅容纳67%,陈龙金容纳10%,陈龙卓持股18%,吴宇亮持股5%。

到达工夫:2002年8月28日

住 所:永嘉县北镇工业园

法定代理人:吴智思

次要事情:实体开发,结构材料使接受

3、上海重压鸟电器子商务股份有限公司

上海重压鸟电器子商务股份有限公司互插境遇见上节“重大利益股持有者对那个当权派的授予境遇”。

4、浙江罗卡夫国货纺织品股份有限公司

浙江罗卡夫国货纺织品股份有限公司互插境遇见上节“重大利益股持有者对那个当权派的授予境遇”。

5、上海银沙创业授予股份有限公司

上海银沙创业授予股份有限公司互插境遇见上节“重大利益股持有者对那个当权派的授予境遇”。

6、上海融银授予股份有限公司

上海融银授予股份有限公司互插境遇见上节“重大利益股持有者对那个当权派的授予境遇”。

7、浙江新中南授予股份有限公司

浙江新中南授予股份有限公司互插境遇见上节“重大利益股持有者对那个当权派的授予境遇”。

8、上海金沙授予股份有限公司

完全符合资产:2,000万元

所有制结构:吴智思持股73.5%,周欣中容纳10%,Luo Fei容纳3%,李铁魁持股2%,方晓波持股2%,张秀元容纳2%,Hu Yu容纳2%,刘华军持股1%,方艳芸容纳1%,王刚容纳1%,姜蓉芬持股1%,卢佳希容纳1%,陆豪持股0.5%。

到达工夫:2010年11月16日

住 所:上海长宁区Lin Hong Road巷168号501, 6室。

法定代理人:吴智思

次要事情:工业界授予、授予凑合着活下去

(四)现实把持人的根本境遇。

该公司的重大利益股持有者是凤凰鸟一圈。,婚鸟一圈股持有者吴智思、吴振生、陈章银、吴文忠、叶青赖使分裂持股32%、20%、20%、20%、8%,疏散所有,在顶点把持程度上,有很多的不做作的人和不做作的体育。,他们中没单独扣留超越50%的共用。,他们的持股使成比例对立靠近。,去,公司无法决定现实的把持器。,经过2011年6月30日终极把持层面持股境遇为:

股持有者最靠近的容纳数(股)最靠近的持股使成比例重大利益一圈股权比率经过一圈不坦率的持股使成比例总持股使成比例
婚鸟一圈214,046,90636.43%36.43%
吴智思57,776,0009.83%32.00%11.66%21.49%
吴振生30,700,8005.23%20.00%7.29%12.52%
陈章银18,345,6003.12%20.00%7.29%10.41%
吴文忠18,345,6003.12%20.00%7.29%10.41%
叶青赖1,872,0000.32%8.00%2.91%3.23%

注:婚鸟一圈分三个一组将其容纳的发行人17,124,000股、17,124,000股、19,084,000股无限制的售合格证书市价股共用质押给西安国际让他人照管股份有限公司用于专款保证人,质押期从2010年12月8日开端。、2010年12月17日、2011年5月20日起至质权人向提供免费入场券死去机构护送破除质押为止。婚鸟一圈将容纳的发行人34,500,000股无限制的售合格证书市价股共用质押给江西国际让他人照管共用股份有限公司用于专款保证人,质押死线使分裂自2011年1月27日起至质权人向提供免费入场券死去机构护送破除质押为止。股权质押已在提供免费入场券死去处死去股权质押。。

五、发行人董事、监事、优级凑合着活下去人员的境遇

公司的四的个董事会是周欣中。、吴智思、叶青赖、骆飞、陆昊、李铁魁、郑今欢、刘斌、宁亚平由9位导演结合。,里面郑金欢、刘斌、宁亚平是3位孤独董事。;靠在上面的中西部及东部各州的县议会主席是周永文。、唐玉成、卢烨烨由3亲自的结合。,里面,Lu Ye是一名职员代表管理者。;靠在上面的优级董事是周欣中。、陆昊、李铁魁、平方小波、邓蜡梅、张秀元由6亲自的结合。。

(1)董事会身体部位的简报和兼任任务

公司有9名董事。,里面3人是孤独董事。。各董事的

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